×
Sign in
Lost Password?
Not registered? Create account
Why You Need a Premium Account?

Are you ready to elevate your business to the next level? Upgrade to a premium account today and unlock a range of exclusive features designed to enhance your experience and drive success...

Read more
×

Activities:

The World's First Qatari Social Business Platform

Introducing the first Qatari social business platform, fostering collaboration between Government, private sectors, and users for easy access and communication, promoting innovation and success in business....

Read more
Neil image

5 months ago

News

Copy link
Whatsapp
Email
10403 views

وزارة التجارة والصناعة تنظم دورات تدريبية حول إعداد برامج مكافحة التمويل غير المشروع والتقارير الإلزامية

In cooperation with Qatar Academy for Finance and Business, the Ministry of Commerce and Industry (MOCI) organized specialized online training courses on preparing anti-illicit financing programs and mandatory reporting in the field of combating money laundering and terrorist financing, with the participation of a number of trust and company service providers, auditors, and precious metals and gemstone traders.

وزارة التجارة والصناعة تنظم دورات تدريبية حول إعداد برامج مكافحة التمويل غير المشروع والتقارير الإلزامية

الدوحة في 21 أبريل /قنا/ نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، دورات تدريبية متخصصة عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان "كيفية إعداد برامج مكافحة التمويل غير المشروع والتقارير الإلزامية"، وذلك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.


وهدفت الدورات، بحسب بيان للوزارة، لتوضيح آليات إعداد التقارير الإلزامية والإقرارات السنوية المطلوبة، بما يسهم في تعزيز مستوى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة الامتثال في هذه القطاعات.


وركزت الدورات على تمكين المشاركين من فهم الإطارين القانوني والتنظيمي، وتطوير قدراتهم في إعداد البرامج المؤسسية لمكافحة الجرائم المالية، إلى جانب التعريف بمتطلبات التقارير الإلزامية وآليات إعدادها وتقديمها وفقًا للضوابط المعتمدة.


وتناولت الدورات آليات التطبيق العملي للمنهج القائم على المخاطر، وسبل تصنيف العملاء بحسب مستويات المخاطر، ومتطلبات إعداد تقارير تقييم مخاطر الأعمال، ومدى اتساقها مع برنامج مكافحة غسل الأموال، وإضافة لآليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والتحديات العملية المرتبطة بها، ودور المراجعة المستقلة في رصد أوجه القصور وتعزيز فعالية منظومة الامتثال.


وشهدت الدورات تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، عكس وعياً متقدماً بأهمية ترسيخ ثقافة الامتثال، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز كفاءة العاملين في هذه القطاعات الحيوية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية النظام الاقتصادي للدولة من مخاطر الجرائم المالية.


وتُنظم الوزارة هذه الدورات في إطار جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى الجهات الخاضعة لرقابتها بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمكافحة جرائم التمويل غير المشروع، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.


Doha, April 21 (QNA) - In cooperation with Qatar Academy for Finance and Business, the Ministry of Commerce and Industry (MOCI) organized specialized online training courses on preparing anti-illicit financing programs and mandatory reporting in the field of combating money laundering and terrorist financing, with the participation of a number of trust and company service providers, auditors, and precious metals and gemstone traders.


According to MOCI statement, the courses aimed to clarify the mechanisms for preparing mandatory reports and required annual declarations, which contributes to enhancing the level of compliance with relevant regulatory requirements and raising the efficiency of compliance in these sectors.


The courses focused on enabling participants to understand the legal and regulatory frameworks, developing their capabilities in preparing institutional programs to combat financial crimes, as well as introducing the requirements of mandatory reports and the mechanisms for preparing and submitting them in accordance with the approved controls.


The courses addressed the practical application mechanisms of the risk-based approach, ways to classify clients according to risk levels, the requirements for preparing business risk assessment reports and their consistency with the anti-money laundering program, in addition to mechanisms for reporting suspicious transactions, the practical challenges associated with them, and the role of independent auditing in monitoring shortcomings and enhancing the effectiveness of the compliance system.


The courses witnessed remarkable interaction from the participants, reflecting an advanced awareness of the importance of establishing a culture of compliance, building institutional capacities, and enhancing the efficiency of workers in these vital sectors, which contributes to supporting national efforts aimed at protecting the state’s economic system from the risks of financial crimes.


MOCI organizes these courses as part of its efforts to raise awareness among the entities under its supervision regarding the legal and regulatory requirements related to combating illicit financing crimes, and to improve the efficiency of their internal control systems, in line with best practices and relevant national and international standards. (QNA)